西安思坦儀器股份有限公司 2019年年度股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

(一)本次會議為西安思坦儀器股份有限公司2019年年度股東大會。

(二)本次會議召集人:董事會;會議主持人:和曉登。

(三)會議召開日期、時間

會議開始時間:2020年6月25日上午9:00

會議結束時間:2020年6月25日上午11:00

(四)會議召開方式

本次會議采用現場記名投票方式召開。

(五)出席對象

本次會議出席對象為:

1、截至2020年6月22日登記在公司股東名冊的股東。股東可以書面形式委托代理人出席會議,參加表決,該股東代理人不必是公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員。

(六)會議地點:

西安市高新區科技五路22號二樓會議室。 

二、會議審議事項

1、審議《2019年度董事會工作報告》;

2、審議《2019年度監事會工作報告》;

3、審議《2019年度財務決算報告》;

4、審議《2019年度利潤分配預案》;

5、審議《關于聘任2020年度審計機構的議案》;

6、審議《關于免去楊波董事職務的議案》。

議案內容:關于本次會議的議案內容,各位股東可于本通知公告發布之日起至本次股東大會結束期間到會議聯系地址現場瀏覽,亦可在電話咨詢后將電子郵箱告知會議聯系人,會議聯系人將在2日內發出上述內容的電子版文件。 

三、會議登記方法

自然人股東親自出席的,攜本人身份證原件以及復印件現場辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席的,應攜帶本人身份證原件以及復印件,法人營業執照加蓋公章的復印件現場辦理登記;由非法定代表人代表法人股東出席的,應攜帶本人身份證原件以及復印件,法人營業執照加蓋公章的復印件,加蓋法人公章以及法定代表人簽字的授權委托書現場辦理登記。 

四、其他

1、會議聯系方式:

聯系地址:西安市高新區科技五路22號

聯系電話:029-88451773

聯系人:宋新勇

2、會議費用:本次會議預期半天,股東與會股東交通、食宿等費用自理。



                               西安思坦儀器股份有限公司董事會

                                          2020年6月4日 


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